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證券代碼：300759 證券簡(jiǎn)稱：康龍化成 公告編號(hào)：2023-059

康龍化成（北京）新藥技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

康龍化成（北京）新藥技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)及第二屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，2023年 6月 21日，公司召開(kāi)了 2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案，選舉出第三屆董事會(huì)董事及第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。2023年 5月 10日，公司召開(kāi)了職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

選舉后的人員組成情況如下：

一、公司第三屆董事會(huì)組成情況

執(zhí)行董事：Boliang Lou先生、樓小強(qiáng)先生、鄭北女士

非執(zhí)行董事：胡柏風(fēng)先生、李家慶先生

獨(dú)立非執(zhí)行董事：周其林先生、李麗華女士、曾坤鴻（Benson Kwan Hung Tsang）先生、余堅(jiān)先生

第三屆董事會(huì)董事任期三年，自 2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

二、公司第三屆監(jiān)事會(huì)組成情況

非職工代表監(jiān)事：Kexin Yang先生、馮書(shū)女士

職工代表監(jiān)事：張嵐女士

第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自 2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

三、屆滿離任情況

換屆選舉后，第二屆董事會(huì)非執(zhí)行董事陳平進(jìn)先生、周宏斌先生不再擔(dān)任公司非執(zhí)行董事，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，陳平進(jìn)先生、周宏斌先生均未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。陳平進(jìn)先生和周宏斌先生在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)陳平進(jìn)先生、周宏斌先生在任職期間為公司及董事會(huì)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

康龍化成（北京）新藥技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年 6月 21日