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“感謝榜一大哥刷的火箭！”在網(wǎng)絡(luò)直播盛行的今天，大家對(duì)直播打賞已經(jīng)見(jiàn)怪不怪。但你可曾想過(guò)，在這看似平常的直播間背后竟隱藏著一樁驚天的洗錢(qián)犯罪大案！涉案金額上億，21人落網(wǎng)，其中不乏粉絲過(guò)萬(wàn)的網(wǎng)絡(luò)主播！

科技不斷發(fā)展，洗錢(qián)犯罪手段也在不斷更新，各種套路防不勝防，有些人甚至在完全不知情的情況下被卷入其中。作為普通投資者，我們?cè)撊绾握J(rèn)清洗錢(qián)的“坑”，遠(yuǎn)離洗錢(qián)的“鍋”？正值6月“反洗錢(qián)宣傳月”，平安證券于6月20日開(kāi)展了以“盤(pán)點(diǎn)十大洗錢(qián)案例，保護(hù)你的錢(qián)袋子”為主題的反洗錢(qián)投資者保護(hù)宣傳直播活動(dòng)。幫助廣大投資者普及反洗錢(qián)知識(shí)，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，避免掉入洗錢(qián)陷阱。

(資料圖片)

盤(pán)點(diǎn)十大洗錢(qián)案例，洗錢(qián)圈套就在我們身邊

很多投資者覺(jué)得洗錢(qián)犯罪離自己很遠(yuǎn)，常常放松警惕，就是這樣才給了犯罪分子可乘之機(jī)。其實(shí)，隨著反洗錢(qián)犯罪手段的不斷升級(jí)，很多犯罪分子利用常見(jiàn)的生活場(chǎng)景偷偷進(jìn)行著洗錢(qián)活動(dòng)，而許多投資者可能跳入圈套而不自知。

本次平安證券舉辦的“反洗錢(qián)宣傳月”直播活動(dòng)，正是從身邊的典型案例出發(fā)，深入剖析洗錢(qián)犯罪手段，以此提高投資者的反洗錢(qián)意識(shí)。本次直播活動(dòng)由平安證券投教基地和平安證券客服團(tuán)隊(duì)共同打造。客服團(tuán)隊(duì)作為平安證券連接投資者的橋梁，是普及投教知識(shí)，保護(hù)投資者權(quán)益的一線排頭兵。直播間邀請(qǐng)了兩位明星投教老師作為嘉賓，為大家盤(pán)點(diǎn)十大洗錢(qián)案例，普及反洗錢(qián)活動(dòng)知識(shí)。

在直播過(guò)程中，兩位老師以最近網(wǎng)絡(luò)上很火的“直播打賞竟是洗錢(qián)犯罪”真實(shí)案例引入，為大家普及了洗錢(qián)和洗錢(qián)罪的相關(guān)法律知識(shí)，總結(jié)了洗錢(qián)犯罪的四大特征，并盤(pán)點(diǎn)分析了洗錢(qián)十大典型案例：非法集資、網(wǎng)絡(luò)賭博、地下錢(qián)莊、電信詐騙、金融詐騙、網(wǎng)絡(luò)直播打賞、騙稅洗錢(qián)、涉黑洗錢(qián)、信用卡套現(xiàn)和恐怖融資。兩位老師將這些典型案例抽絲剝繭、層層深入地進(jìn)行分析，通俗易懂的講解和親和有趣的互動(dòng)相結(jié)合，為廣大投資者帶來(lái)了不一樣的直播體驗(yàn)。據(jù)后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，本場(chǎng)直播在各平臺(tái)總瀏覽量超六千人次，廣大投資者反響熱烈積極參與其中，活動(dòng)取得了良好的投教效果。

平安證券投教基地不僅在線上進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳，同樣還將投教活動(dòng)落實(shí)到各地營(yíng)業(yè)部，真真正正地走進(jìn)群眾內(nèi)部?？偡致?lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)線上線下反洗錢(qián)活動(dòng)全面開(kāi)花。

近日，平安證券柳州文昌路營(yíng)業(yè)部走進(jìn)廣西科技大學(xué)開(kāi)展了以防非、反洗錢(qián)為主題的證券基礎(chǔ)知識(shí)講座，本次講座由柳州部資深投顧梁肖清老師擔(dān)任主講。老師給同學(xué)們講解了非法證券交易、洗錢(qián)的案例，對(duì)同學(xué)們提出的疑問(wèn)一一解答。講座普及了在校大學(xué)生對(duì)金融犯罪的認(rèn)知，提升了反洗錢(qián)的意識(shí)，提高了金融素養(yǎng)，使同學(xué)們對(duì)證券行業(yè)的認(rèn)識(shí)不再停留于書(shū)本。

聚焦“金融反詐”主題，平安證券聯(lián)合平安銀行、平安壽險(xiǎn)等子公司，在成都交子金融博物館及多個(gè)社區(qū)開(kāi)展“平安反詐運(yùn)動(dòng)街區(qū)”活動(dòng)，通過(guò)游戲互動(dòng)賦能金融公益，趣味傳遞金融常識(shí)、反洗錢(qián)知識(shí)，著力提升人民群眾金融素養(yǎng)，打響消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)品牌。

在湖南岳陽(yáng)，平安證券岳陽(yáng)巴陵?yáng)|路營(yíng)業(yè)部走進(jìn)金鶚山公園，向晨練的居民進(jìn)行知識(shí)普及，尤其針對(duì)“老有所依”老年人防詐騙需知，投教工作人員結(jié)合案例耐心的為現(xiàn)場(chǎng)晨練老人進(jìn)行講解。

普及反洗錢(qián)知識(shí)，履行反洗錢(qián)義務(wù)，是對(duì)客戶和自己負(fù)責(zé)。未來(lái)，平安證券也將深耕反洗錢(qián)投教領(lǐng)域、與社會(huì)各界廣泛開(kāi)展聯(lián)動(dòng)合作、打擊洗錢(qián)犯罪，努力維護(hù)好健康積極的金融市場(chǎng)。路漫漫其修遠(yuǎn)兮，平安證券的投資者教育保護(hù)工作一直在路上。