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轉(zhuǎn)自：杭州綜合頻道

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上周末的父親節(jié)，杭州的父親們是不是都收到了各種花式禮物？杭州有這么一家花店，在父親節(jié)遇到一個(gè)小伙說(shuō)要訂購(gòu)一束用33440元現(xiàn)金做成的花束送給爸爸。原以為接到了一筆“大訂單”，可這生意做著做著，店主發(fā)現(xiàn)，不對(duì)勁了！

(資料圖片僅供參考)

事情發(fā)生在西湖區(qū)古蕩轄區(qū)的一家花店。當(dāng)時(shí)，進(jìn)店下“現(xiàn)金花束”訂單的小伙并沒(méi)有馬上轉(zhuǎn)錢(qián)，而是一直在打電話。半小時(shí)后，錢(qián)到賬了，但店主一看，顯示是48000元，比訂購(gòu)單金額還多出了將近15000元。對(duì)此，小伙解釋說(shuō)，這是媽媽額外給的零花錢(qián)，要麻煩店主一并取出來(lái)。

花店店主：

他要做現(xiàn)金花束，自己又不帶現(xiàn)金過(guò)來(lái)，他自己轉(zhuǎn)賬給我也是可以的，但現(xiàn)在是別人轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)，他都不知道那個(gè)人的信息、聯(lián)系方式的，首先這一點(diǎn)就讓人懷疑。

感覺(jué)不對(duì)勁的店主拉著小伙一起去附近的銀行確認(rèn)，沒(méi)想到銀行工作人員馬上報(bào)了警。在派出所，小伙說(shuō)出了實(shí)情。他姓許，老家云南，之前在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)找工作時(shí)認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)友，對(duì)方給他介紹了這份所謂的工作。

嫌疑人 許某：

讓我去花店訂花，讓老板在花里面放現(xiàn)金，再跟老板要銀行卡，把錢(qián)轉(zhuǎn)賬到老板卡上去，不知道這是犯法的。

嫌疑人許某曾先后被安排在廣東、武漢、紹興、蕭山等多地找鮮花店進(jìn)行洗錢(qián)，不過(guò)，在杭州境內(nèi)始終沒(méi)有花店上當(dāng)，最終他還在西湖區(qū)落了網(wǎng)。

西湖區(qū)公安分局古蕩派出所

副所長(zhǎng) 陶夢(mèng)霞：

套現(xiàn)以前是去ATM機(jī)取錢(qián)，現(xiàn)在隨便找個(gè)小店老板，讓別人來(lái)承擔(dān)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。如果交易完成的話，小店老板的賬戶作為涉案賬戶，至少會(huì)被凍結(jié)和限制，對(duì)經(jīng)營(yíng)還是有影響的。

警方介紹，這起洗錢(qián)案的涉案資金來(lái)自另一起培訓(xùn)班手續(xù)費(fèi)詐騙案的受害人。

西湖區(qū)公安分局古蕩派出所

副所長(zhǎng) 陶夢(mèng)霞：

花店老板收到的款項(xiàng)，是受害人直接轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)的，這起案件受害人是接到了培訓(xùn)班的老師交培訓(xùn)費(fèi)的要求，接到禮盒的人會(huì)把錢(qián)存到另一個(gè)賬戶，這樣的話在洗錢(qián)中做了物理隔絕。

警方提醒：這是一種新的線下洗錢(qián)套路。廣大商戶要提高警惕，面對(duì)突如其來(lái)的陌生訂單，對(duì)方并不是當(dāng)面轉(zhuǎn)賬，而是要你的銀行卡號(hào)和收款二維碼，之后還要求換成大額現(xiàn)金的，都極有可能是洗錢(qián)。

來(lái)源：FM93交通之聲