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中新社香港8月29日電 題：香港海關(guān)新成立財(cái)富調(diào)查科 編織嚴(yán)密法網(wǎng)打擊洗黑錢

中新社記者 魏華都

(資料圖片)

香港海關(guān)財(cái)富調(diào)查工作由來已久，在香港反洗錢制度中扮演重要角色，針對(duì)不同罪行背后的懷疑犯罪得益作深入調(diào)查，追蹤犯罪得益的流向，保障國(guó)家和香港的經(jīng)濟(jì)安全及金融體制健康發(fā)展。

2023年1月至7月，香港海關(guān)破獲6宗懷疑洗黑錢(指將通過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經(jīng)過合法金融作業(yè)流程等方法私下操作，以“洗凈”為看似合法的資金)案件，涉及地下錢莊、貴金屬及虛擬貨幣交易等，被捕人數(shù)和涉案金額分別同比增加逾4倍及逾9倍。其中，香港海關(guān)今年1月?lián)v破一個(gè)于住宅單位操作的洗黑錢營(yíng)運(yùn)中心，涉款約60億港元，是歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。

近日，香港海關(guān)財(cái)富調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督葉冬菁(中)與兩名財(cái)富調(diào)查科成員接受傳媒采訪。中新社記者 魏華都 攝

近年來，由于犯罪集團(tuán)的洗黑錢手法層出不窮、涉案金額不斷提高，加上多項(xiàng)由國(guó)際組織提出的相關(guān)監(jiān)管建議相繼在港經(jīng)通過法例得到落實(shí)，擴(kuò)大了香港海關(guān)的監(jiān)管職能，香港海關(guān)因此于今年8月起將財(cái)富調(diào)查課升格為財(cái)富調(diào)查科，建立專業(yè)團(tuán)隊(duì)全方位制定打擊洗黑錢策略。

香港海關(guān)財(cái)富調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督葉冬菁表示，香港作為國(guó)際金融中心，是全球最自由的經(jīng)濟(jì)體之一，吸引全球金融機(jī)構(gòu)和跨國(guó)企業(yè)在此開展業(yè)務(wù)，需要一套健全透明、高效的監(jiān)管制度，反洗黑錢機(jī)制是其中重要一環(huán)，而財(cái)富調(diào)查科的成立標(biāo)志著海關(guān)在打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集工作邁向重要的里程碑。

記者了解到，新成立的財(cái)富調(diào)查科現(xiàn)時(shí)編制有91人，人手比原來增加54%，由一名高級(jí)監(jiān)督帶領(lǐng)，轄下有財(cái)富調(diào)查第一組、財(cái)富調(diào)查第二組、財(cái)富情報(bào)統(tǒng)籌組和犯罪得益評(píng)估組4個(gè)組別，涵蓋海關(guān)人員、庫務(wù)會(huì)計(jì)師及會(huì)計(jì)主任等文職人員。

葉冬菁介紹，財(cái)富調(diào)查科的工作目標(biāo)之一是為維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全作堅(jiān)實(shí)后盾，將不遺余力堅(jiān)守住祖國(guó)南大門，除了幫助國(guó)家保障稅收、防止走私，還會(huì)與海關(guān)總署及不同省市的海關(guān)協(xié)作打擊洗黑錢，將堵截犯罪資金的“天羅地網(wǎng)”織得更緊更密。

“香港海關(guān)可根據(jù)相關(guān)法例起訴疑犯，但若在調(diào)查洗黑錢案件過程中發(fā)現(xiàn)涉案人士或組織涉及危害國(guó)家安全行為時(shí)，便會(huì)交由相關(guān)執(zhí)法部門跟進(jìn)?！比~冬菁告訴中新社記者。

虛擬貨幣交易愈趨普及，更被不法分子用于洗黑錢。香港海關(guān)去年偵破一宗6億港元的虛擬貨幣清洗黑錢案件，疑犯利用海外虛擬貨幣交易平臺(tái)將虛擬貨幣轉(zhuǎn)換成法定貨幣，再通過傳統(tǒng)銀行戶口將犯罪資金轉(zhuǎn)走，企圖逃避海關(guān)追查。

面對(duì)層出不窮的洗黑錢手法，葉冬菁表示，財(cái)富調(diào)查科會(huì)“站起來，走出去”，積極派員參加國(guó)際會(huì)議，緊貼國(guó)際反洗錢策略，積極拓展與內(nèi)地及海外的執(zhí)法部門合作，聯(lián)手打擊有組織的跨境洗錢活動(dòng)，并投入更多資源進(jìn)行綜合數(shù)據(jù)分析，制定風(fēng)險(xiǎn)為本的執(zhí)法策略，全方位打擊洗錢活動(dòng)。

葉冬菁稱，財(cái)富調(diào)查科會(huì)繼續(xù)主動(dòng)跟香港銀行業(yè)界建立更緊密伙伴關(guān)系，務(wù)求以最快的速度對(duì)可疑交易進(jìn)行調(diào)查和堵截，并加強(qiáng)人員的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵(lì)同事報(bào)讀專業(yè)課程，考取國(guó)際認(rèn)可的反洗錢師資格，提高整個(gè)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性和認(rèn)受性。(完)

來源：中國(guó)新聞網(wǎng)