浙江桐廬農(nóng)村商業(yè)銀行被罰75萬元：未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告 與身份不明的客戶進行交易_新視野
時間：2025-10-11 16:57:38
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10月11日金融一線消息，據(jù)中國人民銀行浙江省分行行政處罰決定信息公示表顯示，浙江桐廬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易，被處75萬元罰款。
同時，徐某良（時任浙江桐廬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財務(wù)會計部副總經(jīng)理（主持工作））對浙江桐廬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，被處2.75萬元罰款；周某（時任浙江桐廬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普惠金融部副總經(jīng)理）對浙江桐廬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：與身份不明的客戶進行交易，被處1萬元罰款。
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