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證券代碼：603668???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天馬科技???公告編號(hào)：2023-076

??????????????福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

???●?每股分配比例：2023年半年度每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅）。

???●?本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

???●?在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分

配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

???一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

???根據(jù)福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023?年半年度

財(cái)務(wù)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)），截至?2023?年?6?月?30?日，公司?2023?年半年度歸屬于上

市公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣-28,116,069.78?元，母公司期末可供分配利潤(rùn)為人

民幣?575,041,924.24?元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司?2023?年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派

股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

???公司擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.10?元（含稅）。截至?2023?年?6

月?30?日，公司總股本?436,134,976?股，以此為基數(shù)計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利

???若在本次利潤(rùn)分配方案披露后至實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，公司總股本

發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體

調(diào)整情況。

???本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

???二、公司履行的決策程序

???（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

???公司于?2023?年?8?月?30?日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議以?9?票同

意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于公司?2023?年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》，

同意將該方案提交公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本方案符合《公司章

程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃。

???（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??本次利潤(rùn)分配方案綜合考慮了股東回報(bào)、公司盈利水平、資金需求等多方面

因素，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)——上市公司

現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，能夠兼顧投資者的合理回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展，符

合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，不存在損害投資者利益的情形。我們同意?2023?年半年度

利潤(rùn)分配方案并提交股東大會(huì)審議。

??（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??公司于?2023?年?8?月?30?日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議以?3?票同意、

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司?2023?年半年度利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、

未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、資金支出安排以及董事的意見(jiàn)和股東的期望等內(nèi)外部因素，符合

相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)。因此監(jiān)事會(huì)同意

本次利潤(rùn)分配方案。

??三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??（一）本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不

會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

??（二）本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告！

?????????????????????????福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

???????????????????????????????董???事???會(huì)

???????????????????????????二〇二三年八月三十一日

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