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《銀行科技研究社》消息： 8月17日，中國人民銀行長沙中心支行（現(xiàn)中國人民銀行湖南省分行）發(fā)布的行政處罰信息顯示，湖南三湘銀行因涉及金融消保、反洗錢、征信等12項違規(guī)，被警告，并被罰213.4萬元。

以下為具體違法違規(guī)行為：

【資料圖】

1.虛報、瞞報金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

2.未按規(guī)定備案單位銀行結(jié)算賬戶；

3.未按規(guī)定備案個人銀行結(jié)算賬戶；

4.未按規(guī)定建立貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定內(nèi)部管理制度和操作規(guī)范；

5.辦理貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員不具備判斷和挑剔假幣專業(yè)能力；

6.提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；

7.未準(zhǔn)確、完整、及時報送個人信用信息；

8.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；

9.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

10.未按要求對金融消費者投訴進(jìn)行正確分類，存在漏報、錯報投訴數(shù)據(jù)的情況；

11.收到人民銀行轉(zhuǎn)交的投訴后，未在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)投訴人并向人民銀行反饋處理情況；

12.未按要求使用格式合同文本。

與此同時，時任湖南三湘銀行財富管理事業(yè)部總裁兼總行營運管理部總經(jīng)理、現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)金融事業(yè)部副總裁（主持工作）、行長助理兼任消費壹貸產(chǎn)品事業(yè)部總裁和普惠貸款產(chǎn)品事業(yè)部總裁3人對違反反洗錢相關(guān)規(guī)定負(fù)有責(zé)任，分別被罰2.5萬元、1萬元、6萬元。