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6月22日，小崧股份發(fā)布公告稱，公司于21日召開2023年第二次臨時股東大會審議通過了董事會、監(jiān)事會換屆選舉的相關議案，選舉出公司第六屆董事會及第六屆監(jiān)事會成員。

一、第六屆董事會組成情況

非獨立董事：彭國宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蔣暉先生、溫琳女士、方曉軍先生；

(資料圖)

獨立董事：孫金云先生、宋曉剛先生、朱文岳先生；

以上9名董事共同組成公司第六屆董事會，任期自2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

公司第六屆董事會董事中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過董事會成員總數(shù)的二分之一，獨立董事人數(shù)不低于董事會成員總數(shù)的三分之一。

以上人員均能勝任所任崗位的職責要求，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司獨立董事規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》中規(guī)定不得擔任董事、獨立董事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。

二、第六屆監(jiān)事會組成情況

非職工代表監(jiān)事：馮鉆英女士、鐘偉源先生；職工代表監(jiān)事：姚慶味先生。

公司于21日召開2023年第一次臨時職工代表大會，與會代表經審議并投票表決，選舉姚慶味先生為公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。姚慶味先生與公司2023年第二次臨時股東大會選舉產生的非職工代表監(jiān)事馮鉆英女士、鐘偉源先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期自2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

以上人員均能勝任所任崗位的職責要求，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》中規(guī)定不得擔任監(jiān)事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。