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證券代碼：002243      證券簡(jiǎn)稱：力合科創(chuàng)      公告編號(hào)：2023-031號(hào)

              深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召

開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬

公開(kāi)發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、本次發(fā)行情況概述

   為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化現(xiàn)有融資結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》

                               《證券法》

《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管

理辦法》《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，公

司擬公開(kāi)發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券進(jìn)行融資。經(jīng)自查，公司具備

發(fā)行條件和資格，公司不屬于失信責(zé)任主體。

   二、本次發(fā)行方案

   （一）公司債券

兌付一起支付

股權(quán)投資及適用的法律、法規(guī)允許的其他用途。

 （二）中期票據(jù)

兌付一起支付

適用的法律、法規(guī)允許的其他用途。

 （三）超短期融資券

允許的其他用途。

  三、審批程序及授權(quán)事項(xiàng)

  根據(jù)《公司法》《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《銀行間債券

市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行規(guī)

則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為提高發(fā)行工作

效率，結(jié)合實(shí)際情況，公司董事會(huì)同意本次公開(kāi)發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短

期融資券的相關(guān)事宜，包括但不限于：

券的獲授權(quán)人士，代表公司根據(jù)股東大會(huì)的決議及董事會(huì)授權(quán)具體處理與本次公

開(kāi)發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券相關(guān)事宜并同時(shí)生效；

體情況，制定本次公開(kāi)發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的具體發(fā)行方案

以及修訂、調(diào)整本次公開(kāi)發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的發(fā)行條款，

包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、發(fā)行時(shí)間、募集資金用途、是否分期發(fā)

行及具體發(fā)行期數(shù)、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、債券上市等與注冊(cè)發(fā)行有關(guān)

的一切事宜；

期融資券的注冊(cè)、發(fā)行事宜（包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、完成與本次發(fā)行

公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的所有必要的文件、協(xié)議、合約及相關(guān)法律、

法規(guī)要求的其他材料）；

融資券發(fā)行及上市相關(guān)的合同、協(xié)議和其他法律文件；

或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)

重新批準(zhǔn)的事項(xiàng)外，同意授權(quán)公司總辦會(huì)依據(jù)監(jiān)管部門的意見(jiàn)或市場(chǎng)條件對(duì)本次

公開(kāi)發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)

整；

金專項(xiàng)賬戶，并根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)與債券受托管理人、存放募集資金的商業(yè)銀行

簽訂募集資金專項(xiàng)賬戶三方監(jiān)管協(xié)議；

他事項(xiàng)；

  四、其他說(shuō)明

  本次注冊(cè)發(fā)行公司債券的最終方案以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè) 通知書

為準(zhǔn)，注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券的最終方案以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)

會(huì)注冊(cè)通知書為準(zhǔn)。

  本次注冊(cè)發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券事宜尚需公司股東大會(huì)審

議，公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露上述發(fā)行產(chǎn)品的進(jìn)展情況。

  五、風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券能否獲得批準(zhǔn)具有不

確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  六、備查文件

  特此公告。

                      深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

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